A Receita Federal, em ação conjunta com os Ministérios Públicos de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, deflagrou nesta terça-feira, 18 de agosto, a Operação Conto da Sorte para combater uma organização criminosa suspeita de sonegação fiscal, crimes tributários e lavagem de dinheiro por meio da exploração ilegal de plataformas de apostas (bets). A ofensiva envolveu a execução de 14 mandados de busca e apreensão nos estados de Pernambuco, Ceará e São Paulo, além do bloqueio judicial de até R$ 145 milhões em bens dos investigados.

De acordo com os auditores federais, as casas de apostas envolvidas operavam no mercado brasileiro de maneira irregular, sem a autorização obrigatória da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. O grupo constituía dezenas de empresas de fachada ligadas a jogos de azar e serviços de pagamentos eletrônicos, utilizando terceiros sem capacidade econômica comprovada (‘laranjas’) para esconder as movimentações financeiras bilionárias dos reais controladores das plataformas.

Além da sonegação de tributos, a Receita constatou que as movimentações de recursos eram incompatíveis com a renda declarada pelos suspeitos, com indícios claros de lavagem por meio de transações imobiliárias de alto padrão e ausência total de repasses previstos na regulação nacional de jogos. Esta é a segunda grande operação interligada deflagrada no país em menos de uma semana para reprimir o uso de bets clandestinas para desviar recursos e fraudar o fisco.